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重要
概念解讀
什麼
是企業境外投資備案
《企業境外投資管理辦法》規定了境外投資可能需要按照要求申請核準、備案、告知等幾種情形。
- 核準 -
投資涉及敏感行業和/或敏感國家和地區的， 不管直接還是間接投資不分投資金額大小， 均需要向有關部門申請核準。
- 備案 -
針對的是非敏感行業且非敏感國家和地區 的直接投資項目， 均需要向有關部門備案。
- 告知 -
投資涉及非敏感行業且非敏感國家和地區的， 如果是間接非大額投資，無需核準備案或告知，如 果是間接大額投資，需要告知主管部門
不做境外投資備案,有什麼
後果
《企業境外投資管理辦法》規定了境外投資可能需要按照要求申請核準、備案、告知等幾種情形。
投資主體中止或停止實施、處以警告
依據《企業境外投資管理辦法》規定，如果項目未取得核準文件或備案通知書而擅自實施投資的，由核準、備案機關責令投資主體中止或停止實施該項目並限期改正，對投資主體及有關責任人處以警告，構成犯罪的依法追究刑事責任。
提供融資、擔保的依法依規處罰
金融企業為屬于核準、備案管理範圍但未取得核準文件或備案通知書的項目 提供融資、擔保的，由國家發展改 革委通報該違規行為並商請有關金融監管部門 依法依規處罰該金融企業及有關責任人。
更現實的後果是外匯進出受限
如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將 無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。
需要
注意
的情況
依據國家嚴格控制非理性對外投資的監管趨勢，以下幾種情形申請企業境外投資備案比較有難度。
1
投資到敏感國家和地區
如和我國未建交的國家，或戰亂國家。
2
投資敏感行業
如武器制造，跨境水資源開發、 新聞傳媒等。
3
敏感行業目錄里的行業
包括 房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部 以及在境外設立無具體實業項目的股權 投資基金或投資平台
另外實際操作表明，以下情形也都比較難以備案成功。
母小子大
如國內投資主體市值幾千萬，要求對外投資上億。
快設快出
如新設立企業申請境外投資。
有限合伙企業
用有限合伙企業作為境外投資平台
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